警惕洗錢犯罪，保護群眾權益
發(fā)布時間：2022-03-31 13:49:28
文章來源：榕城網
銀行是經濟案件的高發(fā)部位。不法分子的犯罪手段越來越高明，越來越隱蔽，越來越專業(yè)，他們利用各種手段把非法所得“洗凈”，這就是俗稱的洗錢。為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高支付信譽，保障各項業(yè)務的快速健康發(fā)展，我行開展反洗錢知識宣傳活動。
活動中，員工為群眾進行反洗錢現(xiàn)場宣講，圍繞“什么是洗錢”、“哪些是黑錢”、“犯罪分子怎樣洗錢”等相關知識，結合當前國內外反洗錢的發(fā)展形勢，介紹反洗錢基本知識以及公民反洗錢義務等，讓人民群眾了解到反洗錢工作與自身的關系和帶來的好處，同時和居民群眾深入探討反洗錢工作的熱點及難點問題，宣傳監(jiān)管部門反洗錢工作先進事例，從正面引導和教育社會公眾，進一步擴大了反洗錢宣傳的社會效果。
“我現(xiàn)在終于明白了，為什么銀行在我存取大額現(xiàn)金的時候，需要我出示身份證，一開始還以為是刁難我們老人家，現(xiàn)在我倒是明白。”一位大爺恍然大悟說道。其他現(xiàn)場群眾也紛紛表示，以后一定會好好配合銀行工作人員的工作，也會提醒家人不要去貪圖小利，而去出租和出借身份證件、銀行賬戶。
宣傳活動達到了預期的宣傳效果，員工們的臉上露出了欣慰的笑容。此次宣傳活動讓客戶對反洗錢的相關知識以及對各種社會影響有了更深的了解，增進了公眾金融安全知識，有力地推進了反洗錢工作的可持續(xù)發(fā)展。
通訊員：平利農商銀行 覃杰
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